Yeni yılla birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda para yatırma ve çekme işlemleri için yeni dönem başlıyor. Bakanlık, tüm bankalara yönelik yayınladığı talimatla, nakit işlemlerinin artık daha sıkı bir denetime tabi tutulacağını duyurdu. Bu kapsamda, para yatıran veya çeken herkes, paranın kaynağını resmî belgelerle ibraz etmek zorunda olacak.
Edinilen bilgilere göre, önceki dönemlerde uygulanan bu sistem yeniden hayata geçiriliyor. Türkiye genelindeki 81 ilde, tüm banka şubelerinde çalışan personel, nakit para getiren müşterilerden paranın kaynağına ilişkin bilgi talep edecek. Banka görevlileri ayrıca, işlem sebebini, paranın nereden geldiğini ve hangi amaçla kullanılacağını sorma yetkisine sahip olacak.